MOTONIC CORPORATION

AGM Information • Mar 20, 2020

모토닉/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 46기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		440,901	- 매출액
- 부채총계		32,951	- 영업이익	9,696
- 자본금		16,500	- 당기순이익	11,355
- 자본총계		407,950	*주당순이익(원)	514
나. 개별(별도)	- 자산총계		438,252	- 매출액
- 부채총계		32,324	- 영업이익	11,176
- 자본금		16,500	- 당기순이익	9,607
- 자본총계		405,928	*주당순이익(원)	435
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			6,601,316,400
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항    가. 감사보고    나. 영업보고    다. 재무제표 및 이익배당 보고    라. 내부회계관리제도 운영실태 보고    마. 외부감사인 선임 보고 2. 결의사항    가. 제1호 의안 :        제46기(2019.1.1~2019.12.31)        재무제표 승인의 건        ▶자동 철회    나. 제2호 의안 :        이사 선임의 건        (사외이사 1명)        ▶원안대로 승인    다. 제3호 의안 :        이사 보수 한도 승인의 건        ▶원안대로 승인    라. 제4호 의안 :        감사 보수 한도 승인의 건        ▶원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 결의사항 중 제1호 의안 제46기 재무제표 승인의 건은 주주총회 소집통지시 안내한 바와 같이 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조제4항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의로 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 갈음하였습니다.
※ 관련공시	2020-03-05 주주총회소집공고 2020-03-05 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양창무	1960-09	3	재선임	1988년 11월~2001년 10월 : 대성그룹 재무팀 차장 2001년 10월~2016년 04월 : 대성산업(주) 인사팀 이사 2017년 03월~현재 : (주)모토닉 사외이사(현)	-