F&F Holdings Co., Ltd.

AGM Information • Mar 20, 2020

F&F/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 49 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		684,437	- 매출액
- 부채총계		200,705	- 영업이익	150,736
- 자본금		7,700	- 당기순이익	109,943
- 자본총계		483,732	*주당순이익(원)	7,158
나. 개별(별도)	- 자산총계		657,338	- 매출액
- 부채총계		167,537	- 영업이익	159,050
- 자본금		7,700	- 당기순이익	118,423
- 자본총계		489,801	*주당순이익(원)	7,692
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			15,337,382,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.93
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 ○감사보고 ○영업보고 ○내부회계관리제도 운영실태보고 ○외부감사인 선임보고 2. 부의안건 ○제1호 의안 : 제49기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명) ☞ 원안대로 승인 ○제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-03-05 주주총회소집공고 2020-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김창수	1961-04	3	재선임	-연세대학교 경영학과 졸업 -(주)아트박스 대표이사 역임 -(주)베네통코리아 대표이사 역임 -현 (주)에프앤코 대표이사 -현 (주)에프앤에프 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	벤처 투자 및 기타 금융 투자업		패션 스타트업 성장 지원
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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