YURA TECH. CO., LTD.

AGM Information • Mar 20, 2020

유라테크/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 33기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	123,552		- 매출액
- 부채총계	23,856		- 영업이익	1,232
- 자본금	5,760		- 당기순이익	8,280
- 자본총계	99,696		*주당순이익(원)	723
나. 연결	- 자산총계	132,900		- 매출액
- 부채총계	25,200		- 영업이익	2,233
- 자본금	5,760		- 당기순이익	2,314
- 자본총계	107,700		*주당순이익(원)	202
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,145,295,200
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.6
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사2명,사외이사1명,기타비상무이사2명(사외이사인 감사위원 1명, 사외이사가 아닌 감사위원 1명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태보고, 외부감사인 선임보고 제 1호 의안 : 제33기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금 배당 : 주당 100원) →가결 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →가결 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사1명, 기타비상무이사2명) 제 3-1호 의안 : 사내이사 엄병윤 선임의 건 →가결 제 3-2호 의안 : 사내이사 엄대열 선임의건 →가결 제 3-3호 의안 : 사외이사 이용도 선임의 건 →가결 제 3-4호 의안 : 기타비상무이사 이거연 선임의 건 →가결 제 3-5호 의안 : 기타비상무이사 이정연 선임의 건 →가결 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 1명, 사외이사가 아닌 감사위원 1명)   제 4-1호 의안 : 감사위원 이용도 선임의 건 →가결 제 4-2호 의안 : 감사위원 이거연 선임의 건 →부결(의결정족수 부족) 제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 →가결
5. 주주총회일자				2020-03-20
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 제33기 정기주주총회에서 감사 위원 선임 안건 통과를 위해 전자투표 및 전자위임장 도입, 한국예탁결제원의 집중 지원 신청, 기관투자자 대상 의결권 위임 요청 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 하였지만 제4-2호 감사위원 이거연 선임의 건은 의결정족수 부족으로 상법상 보통결의 요건을 만족하지 못하여 부결되었습니다. 다만, 이거연 감사위원은 상법 제 386조, 제 415조에 의거하여 다음 정기주총에서 새로 선임되는 감사위원이 취임할 때까지 감사위원으로서의 권리의무를 수행 할 예정입니다.
※관련공시		2020-03-12 감사보고서 제출 2020-03-05 주주총회소집공고 2020-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-05 주주총회소집결의 2020-03-05 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-05 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2020-03-05 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
엄병윤	1941-02	3	재선임	(현)유라테크 사내이사
엄대열	1967-11	3	재선임	(현)유라테크 사내이사(대표이사)
이거연	1945-01	3	재선임	(현)유라테크 기타비상무이사
이정연	1952-07	3	재선임	(현)유라테크 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이용도	1948-03	3	재선임	(현)유라테크 사외이사	없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이용도	1948-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현)유라테크 사외이사 (현)유라테크 감사위원