HIGH TECH PHARM CO.,LTD.

AGM Information • Mar 20, 2020

하이텍팜/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	131,725		- 매출액
- 부채총계	33,141		- 영업이익	-4,525
- 자본금	3,544		- 당기순이익	-4,218
- 자본총계	98,584		*주당순이익(원)	-594
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		354,439,100
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.45
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의안건  1) 제1호의안 : 제22기 재무제표 승인의 건  -> 원안대로 승인  2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건  -> 원안대로 승인  3) 제3호의안 : 이사 선임의 건              사내이사 김인철 선임의 건  -> 원안대로 승인              사외이사 장익환 선임의 건  -> 원안대로 승인              사외이사 고성재 선임의 건  -> 원안대로 승인              사외이사 고병국 선임의 건  -> 원안대로 승인  4) 제4호의안 : 감사위원 선임의 건               감사위원 사외이사 장익환 선임의 건  -> 원안대로 승인               감사위원 사외이사 고성재 선임의 건  -> 원안대로 승인               감사위원 사외이사 고병국 선임의 건  -> 원안대로 승인  5) 제5호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건  -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-20
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-02-04 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-02 주주총회소집결의 2020-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-04 주주총회소집공고 2020-03-04 참고서류 2020-03-12 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김인철	1967-09	2년	재선임	단국대학교 화학공학과(1991) 前㈜렉스파마, 現㈜하이텍팜 이사
장익환	1953-04	3년	재선임	고려대학교 경영학석사수료(1981) 前㈜대림파마 대표이사 現㈜하이텍팜 이사
고성재	1977-12	3년	신규선임	서울대학교 경영학과(2003) 前삼일회계법인 공인회계사, 現㈜AJ 캐피탈파트너스 투자심사팀장 現㈜하이텍팜 이사
고병국	1964-03	3년	신규선임	고려대학교 농생물학과(1987) 前쌍용증권 조사부 現IPR파트너즈㈜ 대표이사 現㈜하이텍팜 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장익환	1953-04	3년	재선임	고려대학교 경영학석사수료(1981) 前㈜대림파마 대표이사 現㈜하이텍팜 이사	해당없음
고성재	1977-12	3년	신규선임	서울대학교 경영학과(2003) 前삼일회계법인 공인회계사, 現㈜AJ 캐피탈파트너스 투자심사팀장 現㈜하이텍팜 이사	해당없음
고병국	1964-03	3년	신규선임	고려대학교 농생물학과(1987) 前쌍용증권 조사부 現IPR파트너즈㈜ 대표이사 現㈜하이텍팜 이사	IPR파트너즈㈜(대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
장익환	1953-04	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 경영학석사수료(1981) 前㈜대림파마 대표이사 現㈜하이텍팜 이사
고성재	1977-12	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 경영학과(2003) 前삼일회계법인 공인회계사, 現㈜AJ 캐피탈파트너스 투자심사팀장 現㈜하이텍팜 이사
고병국	1964-03	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 농생물학과(1987) 前쌍용증권 조사부 現IPR파트너즈㈜ 대표이사 現㈜하이텍팜 이사