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AGM Information • Mar 20, 2020

플레이위드/주주총회소집결의/(2020.03.20)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-20

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-03-03
3. 정정사유	상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 42조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있어 2020년 3월 20일 이사회에서 재무제표를 승인하여 의안 주요내용을 변경함
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	가. 보고사항  1)감사보고  2)영업보고  3)내부회계관리 실태보고 나. 부의안건  1)제1호 의안   제36기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건  2)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  3)제3호 의안 : 이사 선임의 건   -제3-1호 의안 : 사내이사 김형익 선임의 건   -제3-2호 의안 : 사내이사 박정현 선임의 건   -제3-3호 의안 : 기타비상무이사 허의도 선임의 건  4)제4호 의안 : 사외이사 선임의 건   -제4-1호 의안 : 사외이사 이철재 선임의 건   -제4-2호 의안 : 사외이사 강병수 선임의 건  5)제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건   -제5-1호 의안 : 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 허의도 선임의 건     -제5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 이철재 선임의 건   -제5-3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 강병수 선임의 건  6)제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건	가. 보고사항  1)감사보고  2)영업보고  3)내부회계관리 실태보고  4)재무제표 보고 나. 부의안건  1)제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건  2)제2호 의안 : 이사 선임의 건   -제2-1호 의안 : 사내이사 김형익 선임의 건   -제2-2호 의안 : 사내이사 박정현 선임의 건   -제2-3호 의안 : 기타비상무이사 허의도 선임의 건  3)제3호 의안 : 사외이사 선임의 건   -제3-1호 의안 : 사외이사 이철재 선임의 건   -제3-2호 의안 : 사외이사 강병수 선임의 건  4)제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건   -제4-1호 의안 : 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 허의도 선임의 건     -제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 이철재 선임의 건   -제4-3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 강병수 선임의 건  5)제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 19, 지하 1층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  1)감사보고  2)영업보고  3)내부회계관리 실태보고  4)재무제표 보고 나. 부의안건  1)제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건  2)제2호 의안 : 이사 선임의 건   -제2-1호 의안 : 사내이사 김형익 선임의 건   -제2-2호 의안 : 사내이사 박정현 선임의 건   -제2-3호 의안 : 기타비상무이사 허의도 선임의                   건  3)제3호 의안 : 사외이사 선임의 건   -제3-1호 의안 : 사외이사 이철재 선임의 건   -제3-2호 의안 : 사외이사 강병수 선임의 건  4)제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건   -제4-1호 의안 : 사외이사가 아닌 감사위원회                   위원 허의도 선임의 건     -제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원                   이철재 선임의 건   -제4-3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원                   강병수 선임의 건  5)제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형익	1966-07	3년	신규선임	-대우증권 FICC 파생운용부 부장 -대우증권 금융공학부 부장 -대우증권 파생상품본부 본부장겸 금융공학부장 -미래에셋대우 Equity 파생본부 본부장 -(주)오콘 부사장 -(주)플레이위드 상무이사
박정현	1979-06	3년	신규선임	-(주)넥슨 -(주)플레이위드 이사
허의도	1961-01	3년	신규선임	-푸르덴셜 투자증권 부사장 -현대차 투자증권 상근감사 -현대자 투자증권 WM 사업 본부장 -(주)플레이위드 사외이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이철재	1960-04	3년	신규선임	-한국거래소 감리부장 -한국거래소 시장감시본부  본부장보/상무 -한국거래소 전문위원 -김&장 법률사무소 수석전문위원	-
강병수	1972-01	3년	신규선임	-안건회계법인 -삼일회계법인 -이도세무회계사무소 -성신회계법인 -현대회계법인	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
허의도	1961-01	3년	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	-푸르덴셜 투자증권 부사장 -현대차 투자증권 상근감사 -현대차 투자증권 WM 사업본부장 -(주)플레이위드 사외이사
이철재	1964-04	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	-한국거래소 감리부장 -한국거래소 시장감시본부  본부장보/상무 -한국거래소 전문위원 -김&장 법률사무소 수석전문위원
강병수	1972-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	-안건회계법인 -삼일회계법인 -이도세무회계사무소 -성신회계법인 -현대회계법인