AMOREPACIFIC Holdings Corp.

AGM Information • Mar 20, 2020

아모레퍼시픽그룹/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 61기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		8,281,393	- 매출액
- 부채총계		1,801,246	- 영업이익	498,250
- 자본금		47,997	- 당기순이익	282,405
- 자본총계		6,480,147	*주당순이익(원)	1,444
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,038,710	- 매출액
- 부채총계		50,883	- 영업이익	125,077
- 자본금		47,997	- 당기순이익	118,328
- 자본총계		1,987,827	*주당순이익(원)	1,273
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	305
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			30,735,975,060
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.4
종류주식	0.9
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 3명 선임, 감사위원 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1) 보고사항  가. 감사보고  나. 영업보고  다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의결사항  - 제1호 의안 : 제61기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건  ☞ 원안대로 승인  - 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건          제2-1호 의안 : 사외이사 김언수 선임의 건          제2-2호 의안 : 사외이사 김영선 선임의 건          제2-3호 의안 : 사외이사 이경미 선임의 건  ☞ 원안대로 승인  - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건          제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 김언수 선임의 건          제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 김영선 선임의 건  ☞ 원안대로 승인  - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 "1. 재무제표"의 주당순이익은 보통주기본주당순이익 입니다. 2) 상기 "2. 배당"의 종류주식은 1우선주 입니다. 3) 당사는 2019년 12월 유상증자를 통하여 아모레G3우(전환) (거래소 종목코드: 00279K)를 추가 발행하였으며, 동 주식의 기말배당금과 시가배당률은 각각 834원과 1.5%입니다. 한편, 상기 "2. 배당"의 배당금총액에는 동 주식에 대한 배당금 지급액이 포함되었습니다.
※ 관련공시	2020-03-04 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김언수	1962-03	3	신규선임	-(1995~현재) 고려대학교 경영학과 교수 -(2019) 글로벌경영학회 부회장 -(2015~2016) 기업경영연구원 원장 -(2010) 한국전략경영학회 회장	-
김영선	1955-03	3	신규선임	-(2018~현재) 서울대학교 아시아 연구소 객원연구원 -(2015~2018) 제3대 한ㆍ아세안센터 사무총장 -(2011~2014) 주 인도네시아 대한민국대사관 대사 -(2009~2011) 외교통상부 대변인	-
이경미	1974-08	3	신규선임	-(2019~현재) 서울대학교 경영학과 교수 -(2013~2019) 서울대학교 경영학과 부교수 -(2010~2013) 연세대학교 경영학과 조교수 -(2005~2010) 미국 캔자스대학교 경영학과 조교수	(주)풀무원 (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김언수	1962-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-(1995~현재) 고려대학교 경영학과 교수 -(2019) 글로벌경영학회 부회장 -(2015~2016) 기업경영연구원 원장 -(2010) 한국전략경영학회 회장
김영선	1955-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-(2018~현재) 서울대학교 아시아 연구소 객원연구원 -(2015~2018) 제3대 한ㆍ아세안센터 사무총장 -(2011~2014) 주 인도네시아 대한민국대사관 대사 -(2009~2011) 외교통상부 대변인