Lotte Non-Life Insurance Co., Ltd.

AGM Information • Mar 20, 2020

롯데손해보험/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제75기 정기 주주총회
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		16,267,283	- 매출액
- 부채총계		15,301,433	- 영업이익	-70,940
- 자본금		310,336	- 당기순이익	-51,167
- 자본총계		965,850	*주당순이익(원)	-325
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타 비상무이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		66.7
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고안건 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제75기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (기타 비상무이사 정장근) →원안대로 승인 - 제3호 의안 : 임원 보수 한도액 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 연결 대상이 없어 개별(별도)재무제표만 작성함 - 매출액은 원수보험료 기준임 - 당사 이사의 임기는 2년내 최종의 결산기에 관한 정기주주총회일까지임(정관 제23조) - 강민균 기타 비상무이사는 금일자로 사임하여 회사의 전체 이사총수는 5명입니다.
※ 관련공시	2020-03-05 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정장근	1971-07	2	신규선임	現 제이케이엘파트너스 대표이사