Welcron Company Limited

AGM Information • Mar 20, 2020

웰크론/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 28기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	127,203		- 매출액
- 부채총계	59,864		- 영업이익	6,904
- 자본금	13,995		- 당기순이익	-6,207
- 자본총계	67,339		*주당순이익(원)	-230
나. 연결	- 자산총계	273,715		- 매출액
- 부채총계	165,058		- 영업이익	2,837
- 자본금	13,995		- 당기순이익	-23,907
- 자본총계	108,657		*주당순이익(원)	-210
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 재선임 사외이사 1명 재선임 사외이사 1명 신규선임 상근감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안: 제28 기 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 - 원안대로 가결 제2호의안: 정관 일부 개정의 건 - 원안대로 가결 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1의안: 신정재 사내이사 선임 제3-2의안: 정성식 사내이사 선임 제3-3의안: 민정기 사외이사 선임 제3-4의안: 김용상 사외이사 선임 - 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 송영섭 선임의 건 - 원안대로 가결    제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-03-20
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-02-21 주주총회소집결의 2020-02-21 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-02-21 참고서류 2020-03-06 주주총회소집공고 2020-03-12 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신정재	1965-02	3	재선임	現) 웰크론 사장 現) 웰크론헬스케어 사장
정성식	1968-05	3	재선임	前) 금강화섬 現) 웰크론 재경본부장 現) 웰크론한텍 경영기획본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민정기	1959-03	1	재선임	前) 신한금융지주 부사장 前) 신한BNP파리바자산운용 사장 現) 웰크론 사외이사	-
김용상	1964-07	1	신규선임	前) 한국거래소 부서장 現) 법무법인 태평양 전문위원 現) 엔에이치스팩15호 감사	엔에이치스팩 15호 감사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송영섭	1961-09	3	재선임	상근	現) 웰크론 감사 現) 웰크론한텍 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 합성고무 및 플라스틱 물질 제조업 - 플라스틱 제품 제조업 - 금속 가공제품 제조업 - 자동차용 신품 부품 제조업 - 선박 구성 부분품 제조업 - 항공기용 부품 제조업 - 화장품 제조업 - 화장품 책임판매업 - 맞춤형 화장품 판매업 - 의료용 기기 제조업		신규사업 진출
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-