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AGM Information • Mar 20, 2020

일성신약/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 60 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		369,516	- 매출액
- 부채총계		24,027	- 영업이익	-1,257
- 자본금		13,300	- 당기순이익	6,719
- 자본총계		345,489	*주당순이익(원)	4,859
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	750
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,150,326,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.9
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사2명 재선임, 사외이사1명, 감사위원 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제60기(2019년 1월 1일 ~ 12월 31일)   재무상태표, 손익계산서 및   잉여금처분계산서(안) 승인의 건   (1주당 예정 배당금 : 750원)  - 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건  (상근이사 - 2명, 사외이사 - 1명)  - 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건   (감사위원 - 1명)  - 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건  - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-03-05 주주총회소집공고 2020-03-02 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-02 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤종욱	1986-04	3	재선임	美 Pace Univ. 졸업 현 일성신약 대표이사
김재영	1973-08	3	재선임	강남대 국어국문학과 졸업 현 일성신약 상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손창완	1973-06	3	신규선임	연세대 대학원 법학과 졸 업 전 연세대 법학전문대학원 교수 현 연세대 공익법률지원센터 소장	해당사항없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
손창완	1973-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	연세대 대학원 법학과 졸업 전 연세대 법학전문대학원 교수 현 연세대 공익법률지원센터 소장