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AGM Information • Mar 20, 2020

삼양통상/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 59 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		371,695	- 매출액
- 부채총계		42,948	- 영업이익	49,437
- 자본금		15,000	- 당기순이익	44,200
- 자본총계		328,747	*주당순이익(원)	15,112
나. 개별(별도)	- 자산총계		364,406	- 매출액
- 부채총계		41,861	- 영업이익	47,954
- 자본금		15,000	- 당기순이익	43,043
- 자본총계		322,545	*주당순이익(원)	14,716
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,854,407,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.70
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명, 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제 1 호 의안 : 제59기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 별도재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 통과    (배당금 : 주당 1,000원) 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 통과 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건  (사내이사 1인, 사외이사 2인)    - 제3-1호 의안 : 허준홍 사내이사 선임의 건  - 제3-2호 의안 : 조관현 사외이사 선임의 건  - 제3-3호 의안 : 이길재 사외이사 선임의 건 ▶ 원안대로 통과 제 4 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건  - 제4-1호 의안 : 조관현 감사위원회 위원 선임의 건  - 제4-2호 의안 : 이길재 감사위원회 위원 선임의 건  - 제4-3호 의안 : 박노관 감사위원회 위원 선임의 건 ▶ 원안대로 통과 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2020-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 현금배당금은 2020년 4월 3일부터 지급할 예정입니다.
※ 관련공시	2020-02-21 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-02-25 주주총회소집결의 2020-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-05 주주총회소집공고 2020-03-10 주주총회소집결의 2020-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허준홍	1975-08	3	신규선임	GS칼텍스(주) 윤활유사업본부 본부장 부사장  콜로라도대학 경제학 석사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조관현	1936-06	3	신규선임	세계자동차공업연합회(OICA) 부회장	-
이길재	1948-06	3	신규선임	삼양통상(주) 비상근 기술고문	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조관현	1936-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	세계자동차공업연합회(OICA) 부회장
이길재	1948-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	삼양통상(주) 비상근 기술고문
박노관	1938-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 삼양통상(주) 사외이사