UIL Co.,Ltd

AGM Information • Mar 20, 2020

유아이엘/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제38기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	110,356		- 매출액
- 부채총계	9,632		- 영업이익	-5,569
- 자본금	11,142		- 당기순이익	-495
- 자본총계	100,724		*주당순이익(원)	-24
나. 연결	- 자산총계	211,559		- 매출액
- 부채총계	41,928		- 영업이익	8,864
- 자본금	11,142		- 당기순이익	8,230
- 자본총계	169,631		*주당순이익(원)	395
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	250
중간ㆍ분기배당금	150
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		8,393,974,400
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	7.4
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제38기(2019년도) 재무제표 승인의 건 (*) 현금배당: 1주당 250원   -> 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건   -> 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)  제3-1호: 사내이사 이순영 선임의 건   -> 원안대로 승인  제3-2호: 사내이사 박민석 선임의 건   -> 원안대로 승인  제3-3호: 사외이사 박광우 선임의 건   -> 원안대로 승인 제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건   -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-20
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 2. 배당 결의보고의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임(분기배당 포함)
※관련공시		2020-01-30 주주총회소집결의 2020-01-30 현금ㆍ현물배당 결정 2020-02-28 주주총회소집공고 2020-03-11 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이순영	1960-05	2	재선임	삼성전자 무선 글로벌운영팀 (전무) 現) 유아이엘 대표이사
박민석	1971-11	2	신규선임	유아이엘 생산기술본부장 現) 유아이엘 제조센터장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박광우	1959-02	2	재선임	의정부지청 부장검사 現) 법률사무소 담영 변호사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	인터넷 통신판매업		사업 다각화를 위한 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-