ILYANG PHARMACEUTICAL CO.,LTD

AGM Information • Mar 20, 2020

일양약품/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 49기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		437,456	- 매출액
- 부채총계		214,717	- 영업이익	32,511
- 자본금		48,827	- 당기순이익	19,595
- 자본총계		222,739	*주당순이익(원)	548
나. 개별(별도)	- 자산총계		363,917	- 매출액
- 부채총계		182,955	- 영업이익	6,315
- 자본금		48,827	- 당기순이익	4,102
- 자본총계		180,962	*주당순이익(원)	225
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	120
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	145
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,249,158,200
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.55
종류주식	0.66
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 3명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 제 1호 의안 이사선임의 건         (사내이사 1명, 사외이사 3명)   → 원안대로 승인 2. 제 2호 의안 감사위원회 위원 선임의 건   → 원안대로 승인 3. 제 3호 의안 이사보수한도 승인의 건   → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- '제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사 정관 43조4항에 의해 외부감사인의 적정 의견 및 감사위원 전원의 동의에 따라 이사회에서 승인하였으며, 금일 주주총회에서 보고로 갈음함. - 상기 종류주식은 우선주임.
※ 관련공시	2020-03-05 주주총회소집결의 2020-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-05 주주총회소집공고 2020-03-05 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정유석	1976-08	3	재선임	현) 일양약품(주) 부사장 전) 일양약품(주) 해외사업부/마케팅실등 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
공승열	1960-02	3	신규선임	현) 삼덕회계법인 회계사 전) 안진회계법인 회계사 전) 고양도시공사 임원추천위원회 심사위원 연세대 경영대/경희대대학원 경영학 석사	-
김청수	1973-08	3	신규선임	현) 고은 법률사무소 변호사 전) 법무법인(유) 율촌 변호사 전) 경찰청 특수수사과,지능범죄 수사대 대장 영남대 법대	-
주광수	1955-12	3	신규선임	현) 법무법인(유한) 세종 고문 전) (사)한국바이오의약품협회 대표 전) 식약품안전처의료기기안전국 국장 전) 대구지방식품의약품안정청 청장 성균관대 약대/중앙대대학원 약학대 석사	재단법인경북바이오산업연구원 비상임이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
공승열	1960-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 삼덕회계법인 회계사 전) 안진회계법인 회계사 전) 고양도시공사 임원추천위원회 심사위원 연세대 경영대/경희대대학원 경영학 석사
김청수	1973-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 고은 법률사무소 변호사 전) 법무법인(유) 율촌 변호사 전) 경찰청 특수수사과,지능범죄 수사대 대장 영남대 법대
주광수	1955-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 법무법인(유한) 세종 고문 전) (사)한국바이오의약품협회 대표 전) 식약품안전처의료기기안전국 국장 전) 대구지방식품의약품안정청 청장 성균관대 약대/중앙대대학원 약학대 석사