HL Mando CO.,LTD

AGM Information • Mar 20, 2020

만도/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 6 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		4,595,621	- 매출액
- 부채총계		3,010,006	- 영업이익	218,566
- 자본금		46,957	- 당기순이익	118,240
- 자본총계		1,585,615	*주당순이익(원)	2,360
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,806,053	- 매출액
- 부채총계		1,852,123	- 영업이익	144,922
- 자본금		46,957	- 당기순이익	85,990
- 자본총계		953,931	*주당순이익(원)	1,836
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	550
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			25,753,552,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 4명, 감사위원 3명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				○ 제1호 의안 : 제6기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표승인의 건  ☞ 원안대로 통과 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건         (사내이사 2명/사외이사 4명 선임)  - 제2-1호 의안 : 사내이사 정몽원 선임의 건  - 제2-2호 의안 : 사내이사 김광헌 선임의 건  - 제2-3호 의안 : 사외이사 김한철 선임의 건  - 제2-4호 의안 : 사외이사 김경수 선임의 건  - 제2-5호 의안 : 사외이사 이인형 선임의 건  - 제2-6호 의안 : 사외이사 박기찬 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 ○ 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건   (감사위원회 위원 3명 선임)     - 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 김한철 선임의 건  - 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 김경수 선임의 건  - 제3-3호 의안 : 감사위원회 위원 이인형 선임의 건  - 제3-4호 의안 : 감사위원회 위원 박기찬 선임의 건   (선순위 의안 3개 통과시 후순위 의안 자동폐기) ☞ 원안대로 통과 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 ○ 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2020-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 기존 정재영 사내이사 사임에 따라 사외이사 과반 요건 충족
※ 관련공시	2020-03-05 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정몽원	1955-08	3	재선임	- 고려대학교 경영학과 졸업 - 美 남가주대학교 MBA - 現(주)만도 대표이사 회장   - 現(주)한라 이사 - 現(주)한라홀딩스 이사
김광헌	1961-06	3	신규선임	- 고려대학교 정치외교학과 졸업 - 前 한라건설 - 前 마이스터㈜ - 前 (주)만도 노사협력 Center 센터장 - 現 (주) 만도 Korea ER Center장 및 Central Purchasing 총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김한철	1955-04	3	재선임	- 고려대학교 행정학과 졸업 - 고려대학교 대학원 경영학 석사 - 前 KDB산업은행 수석부행장 - 前 기술보증기금 이사장 - 現 법무법인 광장 고문	-
김경수	1960-06	3	재선임	- 연세대학교 법학과 졸업 - 연세대학교 법학과 석사 - 前 대검찰청 중앙수사부장 - 前 대구고등검찰청 검사장 - 現 법무법인 율촌 변호사	- 주식회사 S&T홀딩스 사외이사
이인형	1964-02	3	신규선임	- 서울대학교 국제경제학과 졸업 - 브라운대학교 경제학 석.박사 - 前 수원대학교 경상대학 및 금융공학대학원 교수 - 前 LG경제연구원 금융연구실장 - 現 자본시장연구원 부원장	- 현대커머셜 주식회사 사외이사
박기찬	1972-11	3	신규선임	- 서울대학교 국제경제학과 졸업 - 前 JP모건 IB사업부 전무 - 前 SJL파트너스 부대표	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김한철	1955-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 고려대학교 행정학과 졸업 - 고려대학교 대학원 경영학 석사 - 前 KDB산업은행 수석부행장 - 前 기술보증기금 이사장 - 現 법무법인 광장 고문
김경수	1960-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 연세대학교 법학과 졸업 - 연세대학교 법학과 석사 - 前 대검찰청 중앙수사부장 - 前 대구고등검찰청 검사장 - 現 법무법인 율촌 변호사
이인형	1964-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 국제경제학과 졸업 - 브라운대학교 경제학 석.박사 - 前 수원대학교 경상대학 및 금융공학대학원 교수 - 前 LG경제연구원 금융연구실장 - 現 자본시장연구원 부원장