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AGM Information • Mar 20, 2020

제넥신/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	358,176		- 매출액
- 부채총계	61,267		- 영업이익	-44,536
- 자본금	11,880		- 당기순이익	-16,509
- 자본총계	296,909		*주당순이익(원)	-774
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1인 기타비상무이사 1인 사내이사 1인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1호 의안 : 제21기(2019년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건     => 원안대로 승인 2호 의안 : 이사 (재)선임의 건  - 2-1호 : 사외이사 신의철 신규 선임의 건   => 원안대로 승인  - 2-2호 : 기타비상무이사 이혁종 신규 선임의 건   => 원안대로 승인  - 2-3호 : 사내이사 서유석 재선임의 건   => 원안대로 승인 3호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건     => 원안대로 승인 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     => 원안대로 승인  5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건     => 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-20
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-05 주주총회소집공고 2020-03-04 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이혁종	1969-11	3	신규선임	현) (주)바이넥스 대표이사/사장 (주)에이비엘바이오 비상임이사 (주)제넥신 대표이사(각자대표)
서유석	1970-02	3	재선임	현) (주)제넥신 유전자생산팀장 현) (주)제넥신 전무이사 (주) 제넥신 연구소장 Alexander-von-Humboldt재단 연구원 German Primate Center

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신의철	1971-08	3	신규선임	현) KAIST 의과대학원 교수 현) 연세의대 의생명과학부 겸임교수 대한바이러스학회 학술위원회 위원장 대한면역학회 학술위원회 위원장	-