COSMAX NBT, INC.

AGM Information • Mar 20, 2020

코스맥스엔비티/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	258,477		- 매출액
- 부채총계	134,105		- 영업이익	17,494
- 자본금	10,314		- 당기순이익	6,662
- 자본총계	124,372		*주당순이익(원)	322
나. 연결	- 자산총계	286,153		- 매출액
- 부채총계	214,356		- 영업이익	-9,905
- 자본금	10,314		- 당기순이익	-17,723
- 자본총계	71,797		*주당순이익(원)	-860
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 기타비상무이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				1) 제1호 의안: 제18기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)  → 원안대로 승인 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건      제2-1호 의안: 사내이사 윤원일 선임의 건      → 원안대로 승인      제2-2호 의안: 기타비상무이사 이병주 선임의 건      → 원안대로 승인 3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건   → 원안대로 승인 4) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건   → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-20
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-12 감사보고서 제출 2020-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-05 주주총회소집공고 2020-03-04 주주총회소집결의 2020-02-20 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤원일	1965-01	3	신규선임	(전) 코스맥스(주) 경영지원본부 부사장 (전) 코스맥스(주) 마케팅본부 부사장 (현) 코스맥스엔비티(주) CPO

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이병주	1979-07	3	신규선임	(전) 코스맥스엔비티(주) 영업마케팅총괄 부사장 (현) 코스맥스(주) 경영지원본부 부사장