SAMJIN LND COMPANY LIMITED

AGM Information • Mar 20, 2020

삼진엘앤디/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 33기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	135,636		- 매출액
- 부채총계	43,905		- 영업이익	1,662
- 자본금	12,480		- 당기순이익	5,727
- 자본총계	91,731		*주당순이익(원)	236
나. 연결	- 자산총계	170,409		- 매출액
- 부채총계	77,800		- 영업이익	3,850
- 자본금	12,480		- 당기순이익	460
- 자본총계	92,609		*주당순이익(원)	24
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	75
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,823,192,400
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.4
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제33기 재무상태표/손익계산서(별도,연결) 및 이익잉여금 처분(안) 승인의 건 이익배당예정 : 1주당 배당금 75원 \=> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 이경재 재선임의 건 제2-2호 사내이사 이명종 재선임의 건 \=> 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 감사 김익겸 재선임의 건 \=> 정족수 미달로 부결이며 선임될 때 까지 현재의 감사가 대행 제4호 의안 :  이사보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-03-20
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-02-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2020-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 2020-02-06 주주총회소집결의 2020-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-04 주주총회소집공고 2020-03-04 참고서류 2020-03-12 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이경재	1944-10	3	재선임	(주)삼진엘앤디 대표이사 회장
이명종	1970-01	3	재선임	(주)삼진엘앤디 대표이사 사장