Haitai Confectionery and Foods Co., Ltd.

AGM Information • Mar 20, 2020

해태제과식품/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제19기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		756,850	- 매출액
- 부채총계		512,735	- 영업이익	14,520
- 자본금		14,558	- 당기순이익	-34,682
- 자본총계		244,116	*주당순이익(원)	-1,309
나. 개별(별도)	- 자산총계		716,358	- 매출액
- 부채총계		475,147	- 영업이익	12,584
- 자본금		14,558	- 당기순이익	-36,583
- 자본총계		241,211	*주당순이익(원)	-1,380
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	0
종류주식	기말배당금	0
중간ㆍ분기배당금	0
배당금총액(원)			3,977,649,300
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.1
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(중임) 사외이사 1명(신규선임) 상근감사 1명(중임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<보고사항> 1. 감사보고(외부감사인선임보고 포함) 2. 영업보고 3. 내부회계 관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호의안 : 제19기 사업년도 재무제표             승인의 건             (이익잉여금 처분계산서              포함)             * 현금배당               보 통 주 : 150원             → 원안대로 승인 제2호의안 : 이사선임 승인의 건  - 2-1호 : 사내이사 신정훈 중임의 건  - 2-2호 : 사외이사 박기석 선임의 건             → 원안대로 승인 제3호의안 : 감사선임 승인의 건  - 상근감사 김성중 중임의 건             → 원안대로 승인   제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건             → 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건             → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-03-05 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신정훈	1970-02	3	재선임	前 해태제과식품㈜ 관리재경본부장 現 해태제과식품㈜ 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박기석	1959-10	3	신규선임	前 우리은행 부행장 前 우리서비스네트워크㈜    대표이사	해당없음

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김성중	1950-12	3	재선임	상근	前 군인공제회 금융투자본부장 現 해태제과식품(주) 상근감사