SuNAM Co., Ltd.

AGM Information • Mar 20, 2020

서남/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 16기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	10,526		- 매출액
- 부채총계	4,546		- 영업이익	-4,416
- 자본금	8,380		- 당기순이익	-4,220
- 자본총계	5,980		*주당순이익(원)	-260
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제16기(2019.1.1~2019.12.31)             재무제표 승인의 건 ☞원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건           (사내이사 1명, 사외이사 1명)   제2-1호 의안 : 사내이사 이호엽                  재선임의 건 ☞원안대로 가결   제2-2호 의안 : 사외이사 이동희                  신규선임의 건 ☞원안대로 가결 제3호 의안: 감사 선임의 건   제3-1호 의안 : 감사 김유현                  재선임의 건 ☞원안대로 가결 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-03-20
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-02-27 주주총회소집결의 2020-03-04 주주총회소집공고 2020-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-02 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이호엽	1968-07	3년	재선임	(주)크리스탈온 창업 및 CFO/CMO (주)ST&A 대표이사 CEO (주)라파스 COO 現.(주)서남 부사장(CFO)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이동희	1969-07	3년	신규선임	사법연수원 제38기 수료 법무법인 평안 변호사 現.법무법인 천우 변호사	해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김유현	1965-02	3년	재선임	비상근	(주)크리스탈온 CFO (주)엔티에스 CFO 現.(주)케미탑 CFO