DI CORPORATION

AGM Information • Mar 20, 2020

디아이/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 59기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		214,826	- 매출액
- 부채총계		72,546	- 영업이익	-6,535
- 자본금		17,248	- 당기순이익	505
- 자본총계		142,280	*주당순이익(원)	23
나. 개별(별도)	- 자산총계		175,314	- 매출액
- 부채총계		60,934	- 영업이익	-4,641
- 자본금		17,248	- 당기순이익	4,245
- 자본총계		114,380	*주당순이익(원)	148
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,433,580,700
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<제59기 정기주주총회 회의목적사항> 가. 보고사항  감사보고, 영업보고,  내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건  제1호 의안   제59기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)   재무제표(이익잉여금처분계산서(안)   포함) 및 연결재무제표 승인의 건   ▶원안대로 승인  제2호 의안   정관 일부 변경의 건   ▶원안대로 승인  제3호 의안   이사 선임의 건   - 제3-1호 의안 : 사내이사 박원덕   - 제3-2호 의안 : 사외이사 송휘국   ▶원안대로 승인     제4호 의안   감사 선임의 건   - 상근감사 : 한성훈   ▶의결정족수 미달로 부결  제5호 의안   이사 보수한도 승인의 건   ▶원안대로 승인  제6호 의안   감사 보수한도 승인의 건   ▶원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 "주당순이익"은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 “시가배당률”은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 당사는 제59기 정기주주총회에서 감사 선임을 위해 전자투표, 의결권 대리행사 권유 등 의결권 확보를 위해 노력하였으나, 의결정족수 미달로 안건이 부결되었습니다. - 당사는 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거, 새로 감사가 선임될 때까지 현 감사가 감사의 권리의무를 유지하게 되었습니다.
※ 관련공시	2020-03-05 주주총회소집결의 2020-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박원덕	1955-01	3	재선임	- (1982~1984) 삼일회계법인 근무 - (현) (주)디아이 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송휘국	1950-05	3	신규선임	- (1995~2000) 미시간주립대학교 객원교수 - (2001~2003) 아주대학교 객원교수 - (현) (사)개발연구협의체 이사장 - (현) (재)티에스문화재단 이사 - (현) (사)한국장애인재활협회 이사	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	전자상거래업		신규사업 진출
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-