HANKOOK COSMETICS MANUFACTURING CO.,LTD

AGM Information • Mar 20, 2020

한국화장품제조/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 58 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		84,182,717	- 매출액
- 부채총계		36,155,654	- 영업이익	1,308,986
- 자본금		2,266,000	- 당기순이익	-1,488,200
- 자본총계		48,027,063	*주당순이익(원)	-411
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			362,500,700
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.32
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				○제1호 의안 :제58기(2019년1월1일 ~2019년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제2호 의안 : 이사 선임의 건                (사내이사 1명) → 원안대로 승인 ○제3호 의안 : 감사 선임의 건                (비상근감사 1명) → 의결권 정족수 미달로 부결   ○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 정기주주총회 시 감사 선임 안건 통과를 위해 전자투표 및 의결권대리 권유 공시 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 부결된 바, 상법 386조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 감사가 업무를 이행할 것이며 추후 주주총회에서 감사를 선임할 예정입니다.
※ 관련공시	2020-03-11 참고서류 2020-03-11 주주총회소집공고 2020-02-19 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이용준	1962-04	3	재선임	(현)㈜한국화장품제조 대표이사 부회장 (현)한국화장품㈜ 대표이사 부회장   (현)더샘인터내셔날㈜ 대표이사 부회장 대보기획 대표이사 미시간주립대 대학원