Korea Investment Holdings Co., Ltd

AGM Information • Mar 20, 2020

한국금융지주/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 18기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		60,766,311	- 매출액
- 부채총계		55,733,336	- 영업이익	941,784
- 자본금		307,921	- 당기순이익	847,169
- 자본총계		5,032,976	*주당순이익(원)	14,467
나. 개별(별도)	- 자산총계		6,783,355	- 매출액
- 부채총계		1,945,795	- 영업이익	381,078
- 자본금		307,921	- 당기순이익	348,827
- 자본총계		4,837,560	*주당순이익(원)	5,967
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	2,900
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	2,961.5
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			169,698,597,195
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.0
종류주식	6.5
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		6
사외이사선임비율(%)		75.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				ㅇ보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 재무제표 보고  - 최대주주등과의 거래내역 보고  - 내부관리회계제도 운영실태보고 ㅇ부의안건  - 제1호 의안: 정관 일부 변경   ⇒원안대로 통과  - 제2호 의안: 이사 선임  . 제2-1호: 사내이사 선임 - 김남구   ⇒원안대로 통과  . 제2-2호: 사내이사 선임 - 이강행   ⇒원안대로 통과  . 제2-3호: 사외이사 선임 - 호바트 리 엡스타인   ⇒원안대로 통과  . 제2-4호: 사외이사 선임 - 정영록   ⇒원안대로 통과  - 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임  . 사외이사인 감사위원 선임 - 정영록   ⇒원안대로 통과  - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인   ⇒원안대로 통과
5. 주주총회일자				2020-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. - 상기 재무제표는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제50조4항에 의거, 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원 전원이 동의함에 따라 2020년 3월 5일 개최된 FY2020 제4차 이사회에서 승인되었으며 이후 주주총회에서 보고되었습니다. - 연결주당순이익은 연결감사보고서 상 계속영업이익과 중단영업이익의 보통주 기본주당순이익으로 작성되었으며, 별도주당순이익은 감사보고서 상 보통주 기본주당순이익으로 작성되었습니다.
※ 관련공시	2020-03-05 참고서류 2020-03-05 주주총회소집공고 2020-03-05 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김남구	1963-10	2	재선임	* 2003.01~2011.02 한국투자금융지주㈜ 대표이사 사장 * 2011.03~2020.03 한국투자금융지주㈜ 대표이사 부회장 * 2005.03~2020.03 한국투자증권㈜ 부회장 * 2020.03~현재 한국투자금융지주㈜ 대표이사 회장 * 2020.03~현재 한국투자증권㈜ 회장
이강행	1959-09	2	재선임	* 2012.03~2014.12 한국투자증권㈜ 경영기획본부장(부사장) * 2015.01~2015.12 한국투자증권㈜ 개인고객그룹장(부사장) * 2016.01~2018.12 한국투자금융지주㈜ 부사장 * 2019.01~현재 한국투자금융지주㈜ 사장 * 2016.03~현재 한국투자증권㈜ 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
호바트 리 엡스타인	1957-01	1	재선임	* 2012.10~2014.05 볼랏 알투스 홀딩스 CEO * 2014.05~2016.09 로드스톤파트너스 부회장 * 2017.03~2019.02 연세대학교 글로벌인재학부 객원교수	한국투자증권 사외이사 (2015.03~현재)
정영록	1958-05	1	재선임	* 2004.03~현재 외교통상부 정책자문위원 * 2008.09~현재 서울대학교 국제대학원 교수 * 2009.01~현재 세계화교학회(ISSCO, UC Berkeley), 이사 * 2014.03~2018.03 하나은행㈜ 사외이사 * 2015.03~2017.02 백지신탁위원회 위원장 * 2015.03~2018.03 포스코경영연구원 사외이사(연구방향 자문) * 2017.12~2018.12 국민경제자문회의 위원겸 대외경제분과 의장 * 2018.02~2019.04 한.중.일 경제금융협력위원회 위원장	한국투자증권 사외이사 (2018.03~현재)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정영록	1958-05	1	재선임	사외이사인 감사위원	* 2004.03~현재 외교통상부 정책자문위원 * 2008.09~현재 서울대학교 국제대학원 교수 * 2009.01~현재 세계화교학회(ISSCO, UC Berkeley), 이사 * 2014.03~2018.03 하나은행㈜ 사외이사 * 2015.03~2017.02 백지신탁위원회 위원장 * 2015.03~2018.03 포스코경영연구원 사외이사(연구방향 자문) * 2017.12~2018.12 국민경제자문회의 위원겸 대외경제분과 의장 * 2018.02~2019.04 한.중.일 경제금융협력위원회 위원장