SHINYOUNG WACOAL INC

AGM Information • Mar 20, 2020

신영와코루/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 52기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		338,951	- 매출액
- 부채총계		29,596	- 영업이익	1,427
- 자본금		4,500	- 당기순이익	3,814
- 자본총계		309,355	*주당순이익(원)	4,238
나. 개별(별도)	- 자산총계		334,258	- 매출액
- 부채총계		28,162	- 영업이익	1,390
- 자본금		4,500	- 당기순이익	4,209
- 자본총계		306,096	*주당순이익(원)	4,676
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,350,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임 사내이사 2명 신규선임 기타비상무이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항: ①감사의 감사 보고              ②외부감사인 선임 보고              ③영업 보고              ④내부회계관리제도의                운영보고              ⑤제52기 재무제표                (이익잉여금처분                계산서 포함) 및                연결재무제표 보고              2. 결의사항 제1호 의안: 이사 선임의 건             (사내이사 3명,              기타비상무이사 1명)            →원안대로 승인 제2호 의안: 이사 보수한도 결정의 건             (이사 보수한도: 17억원)            →원안대로 승인 제3호 의안: 감사 보수한도 결정의 건             (감사 보수한도:  4억원)            →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-제52기 재무제표 및 연결재무제표 확정 승인 이사회  (2020.02.20)
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이성원	1985-09	3	재선임	英 CATS College Canterbury 졸업 現 ㈜신영와코루 대표이사
최병수	1964-08	3	신규선임	명지대학교 전기공학과 졸업 現 ㈜신영와코루 판매사업 본부장
이성하	1965-12	3	신규선임	인하대학교 상업교육과 졸업 現 ㈜신영와코루 기획,재경,전산 총괄 임원
츠카모토요시카다 (塚本能交)	1948-01	3	신규선임	日 芦屋大 교육학과 졸업 現 日 와코루 대표취체역 회장