SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO.,LTD

AGM Information • Mar 20, 2020

삼성화재해상보험/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제70기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		85,172,172	- 매출액
- 부채총계		70,850,737	- 영업이익	862,589
- 자본금		26,473	- 당기순이익	645,616
- 자본총계		14,321,435	*주당순이익(원)	15,126
나. 개별(별도)	- 자산총계		84,436,853	- 매출액
- 부채총계		70,229,499	- 영업이익	834,296
- 자본금		26,473	- 당기순이익	609,233
- 자본총계		14,207,354	*주당순이익(원)	14,331
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	8,500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	8,505
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			361,344,292,100
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.4
종류주식	4.8
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명(신규선임 1) - 사외이사 2명(재선임 2) - 감사위원회 위원 2명   (사외이사 신규선임 1,    사외이사 재선임 1)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.14
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				1. 보고사항   ○ 감사보고   ○ 영업보고   ○ 내부회계관리제도 운영실태보고      2. 결의사항      ○ 제1호 의안 :           제70기(2019.1.1 ~ 12.31)      재무제표 및 이익배당 승인의 건     -> 원안대로 승인      ○ 제2호 의안 :           이사 선임의 건        - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건       ·제2-1-1호 : 장덕희(임기 3년)     - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건       ·제2-2-1호 : 박대동(임기 3년)     -> 원안대로 승인          ○ 제3호 의안 :      감사위원이 되는 사외이사      선임의 건        - 제3-1호 : 박세민(임기 3년)       -> 원안대로 승인      ○ 제4호 의안 :      감사위원회 위원 선임의 건        - 제4-1호 :              사외이사인 감사위원회 위원       선임의 건       ·제4-1-1호 : 김성진(임기 1년)     -> 원안대로 승인   ○ 제5호 의안 :           이사 보수한도 승인의 건     -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 재무제표上 매출액은 '영업수익'임
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장덕희	1963-07	3	신규선임	ㆍ1988  안국화재 입사 ㆍ2007  삼성화재 경영관리파트장 ㆍ2010  삼성화재 경영혁신팀장(상무) ㆍ2012  삼성화재 경영지원팀장(상무) ㆍ2014  삼성화재 CPC전략실장(부사장) ㆍ2018  (現)삼성화재 개인영업본부장(부사장)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박대동	1951-05	3	재선임	ㆍ1978  행정고시 합격         (제22회)   ㆍ2007  금융감독위원회         상임위원(1급) ㆍ2008  예금보험공사         사장 ㆍ2010  CJ제일제당         사외이사 ㆍ2012  제19대 국회의원         (새) ㆍ2016  (現) 법무법인         (유) 율촌 고문 ㆍ2016  (現) 셀맥인터         내셔날 사외이사 ㆍ2017  (現) 삼성화재         사외이사         (이사회 의장)	셀맥인터내셔날 사외이사 ('19년 3월~'22년 3월)
박세민	1963-04	3	재선임	ㆍ2007  고려대 법과대학         법학부 부교수 ㆍ2010  (現) 고려대         법학전문대학원         교수 ㆍ2014  (現) 한국해법         학회 부회장 ㆍ2015  (現) 한국경영         법률학회 부회장 ㆍ2015  (現) 한국보험         학회 이사 ㆍ2016  (現) 한국상사법         학회 부회장 ㆍ2016  (現) 보험상품         위원회 제3보험         분과위원 ㆍ2017  (現) 삼성화재         사외이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김성진	1951-03	1	신규선임	사외이사인 감사위원	ㆍ1976  행정고시 합격(제19회) ㆍ2007  조달청장 ㆍ2008  자본시장연구원 고문 겸         초빙위원 ㆍ2012  (現) 숭실대 겸임교수 ㆍ2014  법무법인(유) 화우 고문 ㆍ2016  (現) 한양증권 사외이사 ㆍ2018  (現) 삼성화재 사외이사 ㆍ2018  (現) KOTRA 외국인투자         옴부즈만
박세민	1963-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	ㆍ2007  고려대 법과대학 법학부         부교수 ㆍ2010  (現) 고려대 법학전문         대학원 교수 ㆍ2014  (現) 한국해법학회 부회장 ㆍ2015  (現) 한국경영법률학회         부회장 ㆍ2015  (現) 한국보험학회 이사 ㆍ2016  (現) 한국상사법학회         부회장 ㆍ2016  (現) 보험상품위원회         제3보험 분과위원 ㆍ2017  (現) 삼성화재 사외이사