Hanmi Pharm. Co., Ltd.

AGM Information • Mar 20, 2020

한미약품/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제10기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,913,706	- 매출액
- 부채총계		1,091,445	- 영업이익	103,878
- 자본금		29,030	- 당기순이익	63,867
- 자본총계		822,261	*주당순이익(원)	4,514
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,544,610	- 매출액
- 부채총계		999,163	- 영업이익	52,860
- 자본금		29,030	- 당기순이익	24,257
- 자본총계		545,447	*주당순이익(원)	2,101
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			5,771,142,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.2
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 재선임 2명, 사외이사 재선임 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 제10기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 이사회 승인으로 보고사항으로 갈음 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)  제2-1호 의안: 사내이사 권세창 선임의 건  → 원안대로 가결  제2-2호 의안: 사내이사 임종훈 선임의 건  → 원안대로 가결  제2-3호 의안: 사외이사 서동철 선임의 건  → 원안대로 가결 제3호 의안: 감사위원회 위원 서동철 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권세창	1963-06	3	재선임	- 서울대학교대학원 동물자원과학과 박사 - 한미약품(주) 부사장, 연구센터 소장 - 現 한미약품(주) 신약개발부문 대표이사
임종훈	1977-10	3	재선임	- Bentley대학교 경영학과 - 한미약품(주) 경영기획 전무이사 - 現 한미약품(주) 부사장, CIO

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서동철	1956-06	3	재선임	- 연세대학교 경영대학원 석사 - 중앙대학교 약학대학원 약물학 석사 - 뉴욕주립대학교 경영대학원 석사 - 미네소타대학교 약학대학원 약업경제학 박사 - 럿커스 뉴저지주립대학교 교수(제약재무관리 및 회계학) - 現 중앙대학교 약학대학 교수(약무경영 및 재무관리)	(주)와이디생명과학 사외이사 및 감사위원

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서동철	1956-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 연세대학교 경영대학원 석사 - 중앙대학교 약학대학원 약물학 석사 - 뉴욕주립대학교 경영대학원 석사 - 미네소타대학교 약학대학원 약업경제학 박사 - 럿커스 뉴저지주립대학교 교수(제약재무관리 및 회계학) - 現 중앙대학교 약학대학 교수(약무경영 및 재무관리)