SUHEUNG CO.,LTD.

AGM Information • Mar 20, 2020

서흥/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 47 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		708,861	- 매출액
- 부채총계		379,866	- 영업이익	47,404
- 자본금		6,085	- 당기순이익	37,366
- 자본총계		328,995	*주당순이익(원)	2,853
나. 개별(별도)	- 자산총계		446,902	- 매출액
- 부채총계		199,416	- 영업이익	26,734
- 자본금		6,085	- 당기순이익	30,218
- 자본총계		247,486	*주당순이익(원)	2,718
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	400
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			4,447,645,200
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.1
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명, 상근감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<제1호 의안> 이사 선임의 건 - 원안대로 승인 (상근이사 김상선 선임) <제2호 의안> 감사 선임의 건 - 원안대로 승인 (상근감사 김영호 선임) <제3호 의안> 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 (이사 보수한도 : 15억원) <제4호 의안> 감사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 (감사 보수한도 : 4억원)
5. 주주총회일자				2020-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-03-04 주주총회소집결의 2020-03-04 주주총회소집공고 2020-02-03 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상선	1962-12	3	재선임	前 (주)서흥 재무담당 이사 現 (주)서흥 재무관리부 부서장(상무이사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김영호	1960-08	3	재선임	상근	前 (주)LG생활건강 기획팀장 現 (주)서흥 상근감사