HS Ad Inc.

AGM Information • Mar 20, 2020

지투알/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 36기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		503,688	- 매출액
- 부채총계		360,775	- 영업이익	21,892
- 자본금		17,571	- 당기순이익	15,259
- 자본총계		142,913	*주당순이익(원)	941
나. 개별(별도)	- 자산총계		106,847	- 매출액
- 부채총계		21,343	- 영업이익	10,672
- 자본금		17,571	- 당기순이익	-3,212
- 자본총계		85,504	*주당순이익(원)	-198
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			4,862,293,200
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				제36기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 (1)제1호 의안 : 제36기 재무제표 승인의 건(1주당 배당예정액 : 300원) → 원안대로 승인 (2)제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) → 원안대로 승인 (3)제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-03-05 참고서류 2020-03-05 주주총회소집공고 2020-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-02 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송광륜	1973-01	3	신규선임	2010.01~2010.12 (주)엘지상사 산업재2경영분석팀 2011.01~2013.11 (주)엘지상사 인니경영지원팀장 2013.12~2014.11 (주)엘지상사 자원ㆍ원자재경영관리팀장 2014.12~2016.11 (주)엘지상사 투자관리팀장 2016.12~2018.11 (주)엘지상사 경영기획팀장 2018.12~2019.11 (주)엘지상사 경영전략팀장 2019.12~현재 (주)지투알 CFO