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AGM Information • Mar 20, 2020

영원무역/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 11기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		3,104,546	- 매출액
- 부채총계		1,135,551	- 영업이익	237,561
- 자본금		22,156	- 당기순이익	174,283
- 자본총계		1,968,995	*주당순이익(원)	3,791
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,839,140	- 매출액
- 부채총계		550,462	- 영업이익	119,152
- 자본금		22,156	- 당기순이익	66,802
- 자본총계		1,288,678	*주당순이익(원)	1,523
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	400
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			17,546,424,400
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.2
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 사외이사 1명 감사위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		44.4
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) → 원안대로 승인   제2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안:이사보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있었기에 2020년 3월 16일 이사회에서 재무제표를 승인하고 이를 주주총회에서 보고하였습니다.
※ 관련공시	2020-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-02-26 주주총회소집결의 2020-03-04 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이영회	1947-01	3	재선임	- 서울대 상대 경제학과 졸업 - 아시아개발은행 사무총장 (前) - 아시아자산신탁㈜ 대표이사 (前)
이흥남	1956-08	3	재선임	- 군산여상 졸업 - ㈜영원무역 수출영업부

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문종박	1957-10	3	신규선임	- 연세대학교 응용통계학 졸업 - 前 한국조선해양㈜(구,현대중공업) 재정담당 이사 - 前 현대오일뱅크 대표이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
문종박	1957-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 연세대학교 응용통계학 졸업 - 前 한국조선해양㈜(구,현대중공업) 재정담당 이사 - 前 현대오일뱅크 대표이사