Youngone Holdings Co., Ltd

Earnings Release • Mar 20, 2020

영원무역홀딩스/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 46기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		3,789,427	- 매출액
- 부채총계		1,213,687	- 영업이익	298,988
- 자본금		6,818	- 당기순이익	227,683
- 자본총계		2,575,740	*주당순이익(원)	10,421
나. 개별(별도)	- 자산총계		613,613	- 매출액
- 부채총계		52,556	- 영업이익	18,572
- 자본금		6,818	- 당기순이익	14,929
- 자본총계		561,057	*주당순이익(원)	1,286
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			11,604,898,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 -제3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 →원안대로 승인 -제4호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-03-05 주주총회소집공고 2020-03-05 주주총회소집결의 2020-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	여행업		항공권 발권, 국내외 출장 및 여행관련사업시행등을 위한 목적으로 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-