Tego Science, Inc.

AGM Information • Mar 20, 2020

테고사이언스/주주총회소집결의/(2020.03.20)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-20

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-03-12
3. 정정사유	주주총회 장소변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 장소	서울특별시 강서구 곰달래로57가길 26, 화곡청소년수련관 3층 대강당	서울특별시 강서구 방화대로 94 메이필드호텔 LL층 오키드홀

코로나19 영향으로 예정되었던 장소가 휴관함으로써 부득이하게 장소를 변경하게 되었습니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 09시 30분
2. 장소		서울특별시 강서구 방화대로94 메이필드호텔 LL층 오키드홀
3. 의안 주요내용		[보고 안건] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의 안건] 제1호 의안 : 제19기(2019.01.01~2019.12.31) (연결)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건              (사외이사 이진우 1명)   제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이진우	1964-08	3	신규선임	- 연세대학교 의과대학 의학박사 현) 연세대학교 의과대학 정형외과 교수	크리스탈지노믹스(주) (사외이사)