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Share Issue/Capital Change • Mar 20, 2020

주식매수선택권 부여에 관한 신고 1.3 롯데손해보험 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중
2020 년 3 월 20 일
&cr
회 사 명 :	롯데손해보험 주식회사
대 표 이 사 :	최 원 진
본 점 소 재 지 :
	(전 화) 1588-3344
	(홈페이지)http://www.lotteins.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 기획총괄장	(성 명) 이 은 호
	(전 화) 02-3455-3656

&cr

주식매수선택권 부여

2-1,999,999-2023년 03월 20일2028년 03월 20일4,000-신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상이사회2020년 03월 20일정관 제8조의 21,999,999-2020년 03월 20일3-참석

1. 부여대상자(명)		해당 상장회사의 &cr이사ㆍ감사 또는 피용자
관계회사의 &cr이사ㆍ감사 또는 피용자
2. 당해부여 주식 (주)		보통주식
기타주식
3. 행사&cr 조건	행사기간	시작일
종료일
행사가격 &cr(원)	보통주식
기타주식
4. 부여방법
5. 부여결의 기관
6. 부여일자
7. 부여근거
8. 당해부여 후&cr 총부여 현황 (주)		보통주식
기타주식
9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
- 사외이사참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원)참석여부

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

&cr가. 부여근거&cr상법 제542조의3 제3항 및 정관 제8조의2(주식매수선택권)에 의거, &cr2020년 3월 20일 개최된 이사회에서 결의하였으며,&cr이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인받을 예정임.&cr

나. 부여방법&cr신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 이사회 결의로 정함&cr&cr다. 행사기간&cr부여일로부터 3년이 경과하는 날로부터 8년이 되는 날까지&cr(2023.3.20~2028.3.20)&cr&cr라. 조정에 관한 사항&cr무상증자, 주식배당, 주식분할, 주식병합, 자본감소, 회사의 회사의 합병, 분할 또는 분할합병 등이 있고, 그로 인하여 본건 주식매수선택권의 가치가 달라지는 경우 회사는 이사회 결의로 행사가격, 부여한도, 행사가능주식의 수 등을 비례적으로 조정함.&cr&cr마. 기타 사항&cr상기 내용외 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수 선택권 부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며, 기타 중요한 사항은 이사회가 결정함.&cr

[ 대상자별 부여내역 ]

이은호임원1,111,111-255원-양재승임원888,888-255원-

| 부여대상자명 | 관 계 | 부여주식 (주) | | 공정가치 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보통주식 | 기타주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

주1) 상기 공정가치는 주당 공정가치이며, 원단위 미만은 절사함&cr주2) 공정가치 산정방법 및 주요가정&cr 1. 공정가치 평가기관 : 한국자산평가&cr 2. 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 &cr 주당 공정가치임&cr 3. 산정방법 : 옵션가격결정모형 중 이항모형 적용&cr 4. 공정가치 산정 가정&cr - 부여일 전일의 종가 : 1,020원&cr - 행사가격 : 4,000원&cr - 무위험이자율 : 1.65%&cr - 행사가능기간 : 2023. 3. 20. ~ 2028. 3. 20.&cr - 주가변동성 : 51.15%&cr

※ 기타주식에 관한 사항

정관 제8조의 2(주식매수선택권)--

정관의 근거
주식의 내용
기타