KOREA ARLICO PHARM CO.,LTD.

AGM Information • Mar 23, 2020

알리코제약/정기주주총회결과/(2020.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 29기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	118,753		- 매출액
- 부채총계	47,468		- 영업이익	12,538
- 자본금	4,880		- 당기순이익	10,031
- 자본총계	71,285		*주당순이익(원)	1,055
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,916,708,200
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.53
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사1명, 상근감사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안  : 제29기 재무제표및 현금배당 승인의건   → 보고사항으로 변경 제2호의안 : 이사 선임의  건          제 2-1호 김찬섭 사내이사 선임                -> 원안대로 가결   제3호의안 : 감사 선임의  건          제 3-1호 이용화 감사 선임                -> 원안대로 가결 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건          -> 원안대로 가결     제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건          -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-03-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2020.03.13 에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.
※관련공시		2020-03-06 참고서류 2020-03-06 주주총회소집공고 2020-02-21 주주총회소집결의 2020-01-03 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김찬섭	1965-10	3년	신규선임	한미약품 재경본부 전무이사 고려대 법학연구원 연구교수

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이용화	1968-03	3년	신규선임	상근	유비즈 법률사무소 변호사 현)법무법인 유비즈 변호사