FutureChem Co., Ltd.

AGM Information • Mar 23, 2020

퓨쳐켐/정기주주총회결과/(2020.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	47,546		- 매출액
- 부채총계	33,829		- 영업이익	-4,009
- 자본금	2,875		- 당기순이익	-3,750
- 자본총계	13,717		*주당순이익(원)	-652
나. 연결	- 자산총계	63,215		- 매출액
- 부채총계	51,744		- 영업이익	-5,367
- 자본금	2,875		- 당기순이익	-5,490
- 자본총계	11,471		*주당순이익(원)	-934
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-사내이사 1명(신규선임) -감사 1명(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[제19기 정기주주총회] <회의목적사항> 1. 보고사항: - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건: - 제1호 의안: 제19기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 (원안대로 승인) - 제2호 의안: 이사 선임의 건  - 제2-1호 의안: 사내이사 유영일 선임의 건 (원안대로 승인) - 제3호 의안: 감사 중임의 건  - 제3-1호 의안: 감사 김철 중임의 건 (원안대로 승인) - 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) - 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인)
5. 주주총회일자				2020-03-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-04 주주총회소집공고 2020-03-04 주주총회소집결의 2020-03-04 참고서류 2020-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유영일	1974-06	3년	신규선임	(現)퓨쳐켐 CFO(2014년 ~ 현재) (現)퓨쳐켐헬스케어 경영지원본부장(2017년 ~ 현재)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김철	1967-03	3년	재선임	비상근	(前)미래에셋증권 (現)한경회계법인 이사