DONGYANG E&P INC.

AGM Information • Mar 23, 2020

동양이엔피/정기주주총회결과/(2020.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 33 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	276,564		- 매출액
- 부채총계	64,940		- 영업이익	28,819
- 자본금	3,930		- 당기순이익	27,312
- 자본총계	211,624		*주당순이익(원)	3,601
나. 연결	- 자산총계	284,847		- 매출액
- 부채총계	68,506		- 영업이익	29,344
- 자본금	3,930		- 당기순이익	24,359
- 자본총계	216,341		*주당순이익(원)	3,154
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,267,673,900
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명, 상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항: 영업보고, 감사보고,외부 지정감사인 선임 보고, 회사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제33기(2019.01.01.~2019.12.31.)  재무제표(연결,별도) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건       1주당 배당금 : 300원       -> 원안대로 승인 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)    2-1호 의안 :  사외이사 강병수 선임의 건 -> 원안대로 승인 제 3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)  3-1호 의안 :  상근감사 홍순걸 선임의 건 -> 원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임. 2) 상기 2의 시가배당율 산정시 주주 명부기준일 2거래일전 과거 1주일간의 종가 (12/20 - 12/26)의 종가를 산술 평균한 주가(원)를 사용하였습니다.
※관련공시		2020-03-05 주주총회소집결의 2020-03-05 주주총회소집공고 2020-03-05 참고서류

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강병수	1951-09	3년	신규선임	- 前 삼성전자㈜ 구매전략팀 전무이사 - 前 동양이엔피 주식회사 대표이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍순걸	1951-02	3년	재선임	상근	- 前 ㈜오리엔텍 대표이사 - 現 동양이엔피 주식회사 감사