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AGM Information • Mar 23, 2020

경동제약/정기주주총회결과/(2020.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 44기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	277,176		- 매출액
- 부채총계	51,674		- 영업이익	26,725
- 자본금	13,575		- 당기순이익	19,940
- 자본총계	225,502		*주당순이익(원)	842
나. 연결	- 자산총계	287,589		- 매출액
- 부채총계	57,722		- 영업이익	24,552
- 자본금	13,575		- 당기순이익	22,831
- 자본총계	234,867		*주당순이익(원)	850
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	400
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		9,471,301,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	5.1
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 3명 선임 - 사외이사 1명 선임 - 상근감사 1명 선임 - 비상근감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 외부감사인 선임보고  - 재무제표 등 승인보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건  1) 제1호 의안 : 제44기 재무제표 등     승인의 건(연결 포함)    (보고사항으로 갈음)  2) 제2호 의안 : 정관 일부변경 승인     의 건    (원안대로 가결)  3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건   - 제3-1호 의안 : 사내이사 류기성       선임의 건     (원안대로 가결)   - 제3-2호 의안 : 사내이사 김경훈     선임의 건     (원안대로 가결)   - 제3-3호 의안 : 사내이사 김석범     선임의 건     (원안대로 가결)   - 제3-4호 의안 : 사외이사 이상우     선임의 건     (원안대로 가결)  4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건   - 제4-1호 의안 : 상근감사 이재복     선임의 건     (원안대로 가결)   - 제4-2호 의안 : 비상근감사 정상욱     선임의 건     (원안대로 가결)  5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인     의 건     (원안대로 가결)  6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인      의 건     (원안대로 가결)
5. 주주총회일자				2020-03-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 - 재무제표 등의 이사회 승인일 : 2020년 3월 13일
※관련공시		2020-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 2020-02-21 주주총회소집결의 2020-03-06 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류기성	1982-06	3년	재선임	- 성균관대 경영대학원 석사 - 류일인터내셔널 대표이사 - (주)케이디파마 대표이사 - 경동제약(주) 대표이사
김경훈	1973-03	3년	신규선임	- 고려대 일반대학원 경영학과 졸업 - Ernst&Young 감사본부 파트너 - 경동제약(주) 관리본부장, 개발/마케팅본부장
김석범	1970-02	3년	신규선임	- 세종대 정보처리학과 졸업 - 경동제약(주) 의약사업본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상우	1981-02	3년	신규선임	- 강남대학교 세무학과 졸업 - 경기지방국세청 남양주세무서 근무 - SBI저축은행 세무담당 근무 - 열림세부회계사무소 대표세무사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이재복	1940-01	3년	재선임	상근	- 성균관대 경영대학원 - 경동제약(주) 상근감사
정상욱	1949-11	3년	재선임	비상근	- (주)제이씨헬스케어 대표이사 - 경동제약(주) 비상근감사