HanmiGlobal Co., Ltd.

AGM Information • Mar 23, 2020

한미글로벌/정기주주총회결과/(2020.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 24기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		203,595	- 매출액
- 부채총계		79,470	- 영업이익	24,407
- 자본금		5,479	- 당기순이익	23,409
- 자본총계		124,125	*주당순이익(원)	2,222
나. 개별(별도)	- 자산총계		127,742	- 매출액
- 부채총계		25,512	- 영업이익	5,172
- 자본금		5,479	- 당기순이익	4,461
- 자본총계		102,230	*주당순이익(원)	444
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			19,995,381,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.1
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2 재선임 사내이사 1 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		10
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		40.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 : 제24기 재무제표(이익잉여금처         분계산서 포함)         및 연결재무제표 승인의 건     \=> 원안대로 승인    제2호 : 정관 일부변경의 건 \=> 원안대로 승인 제3호 : 이사 선임의 건      제3-1호 사내이사 박서영 선임의 건   제3-2호 사내이사 정택주 선임의 건   제3-3호 사내이사 한찬건 선임의 건 \=> 원안대로 승인    제4호 : 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인    제5호 : 감사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-03-13 감사보고서 제출 2020-03-06 주주총회소집공고 2020-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-02-20 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박서영	1964-08	3	신규선임	전) 선진엔지니어링, 쌍용건설 현) 한미글로벌 대표이사
정택주	1947-10	3	신규선임	전) 외환은행 전) 공성통신 대표이사, 삼본정밀 대표이사 전) (재) 박영석탐험문화재단 이사장 현) 한미글로벌 이사
한찬건	1957-02	3	신규선임	전) 포스코건설 대표이사 사장 현) 한미글로벌 부회장/경영총괄

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	컴퓨터시스템 통합자문 및 구축서비스업 컴퓨터 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업		사업다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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