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AGM Information • Mar 23, 2020

우진/정기주주총회결과/(2020.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제40기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		199,870	- 매출액
- 부채총계		67,144	- 영업이익	-1,965
- 자본금		10,101	- 당기순이익	-13,994
- 자본총계		132,726	*주당순이익(원)	-623
나. 개별(별도)	- 자산총계		153,210	- 매출액
- 부채총계		44,749	- 영업이익	-675
- 자본금		10,101	- 당기순이익	-12,179
- 자본총계		108,461	*주당순이익(원)	-640
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,020,223,400
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 : 영업보고, 감사(감사위원회)보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 :제40기 (별도/연결)재무제표 승인의 건  → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이익배당 승인의 건  → 원안대로 승인 제3호 의안 : 정관 일부 개정의 건  → 원안대로 승인 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 (1명 재선임)  → 원안대로 승인 제5호 의안 : 사외이사 선임의 건 (1명 신규선임)  → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건  (1명 신규선임)  → 원안대로 승인 제7호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건  → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-03-06 주주총회소집공고 2020-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이성범	1938-09	3	재선임	우진계기공업㈜ 설립(1963.04) 우진계기공업㈜ 부사장(1980.01) ㈜우진 대표이사 사장(1980.03) ㈜우진 회장(1999.03 ~ 현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서병호	1973-11	3	신규선임	금융연구원 선임연구위원(2016~현재) 금융연구원 연구위원(2006~2015) 금융연구원 아세안금융연구센터장(2019~현재) 금융위원회 기존규제정비위원(2019~현재) 금융감독원 감독원장 자문관(2016~2017) 금융결제원 경영자문위원(2014~현재) 신용보증기금 리스크관리위원(2019~현재) 한국 FP(Financial Planner)학회 이사(2020~현재) 미시간대학교(University of Michigan) 경제학 박사(2006.08)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서병호	1973-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	금융연구원 선임연구위원(2016~현재) 금융연구원 연구위원(2006~2015) 금융연구원 아세안금융연구센터장(2019~현재) 금융위원회 기존규제정비위원(2019~현재) 금융감독원 감독원장 자문관(2016~2017) 금융결제원 경영자문위원(2014~현재) 신용보증기금 리스크관리위원(2019~현재) 한국 FP(Financial Planner)학회 이사(2020~현재) 미시간대학교(University of Michigan) 경제학 박사(2006.08)