Peptron, Inc.

AGM Information • Mar 23, 2020

펩트론/정기주주총회결과/(2020.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	60,986		- 매출액
- 부채총계	32,900		- 영업이익	-12,704
- 자본금	7,663		- 당기순이익	-17,718
- 자본총계	28,086		*주당순이익(원)	1,156
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명  선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		0
사외이사선임비율(%)		0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				제23기 정기주주총회 목적사항 제1호 의안 : 제23기 (2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이상헌) -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 이기영) -> 정족수 미달로 부결 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사회 결의를 통해 부여한 주식매수선택권에 대한 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 감사 선임의 건이 정족수 미달로 부결됨에 따라 상법 제386조 및 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것임. - 당사는 상법시행령 제34조에 제1항에 의거 자산총액 1천원 미만인 벤처기업으로 사외이사의 선임의무가 없음.
※관련공시		2020-03-06 주주총회소집공고 2020-03-05 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상헌	1967-01	3	신규선임	1996.08~2018.12 LG화학 연구소 2019.01~현재    펩트론

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이기영	1965-04	유임	-	비상근	1993.03~2003.01 대전지방법원판사 등 2003.02~2009.08 금강합동법률사무소 2009.09~현재    변호사이기영 법률사무소 변호사 2017.03.27~현재 ㈜펩트론 감사