Hansol Inticube Co., Ltd.

AGM Information • Mar 23, 2020

한솔인티큐브/정기주주총회결과/(2020.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 17기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	40,781		- 매출액
- 부채총계	17,110		- 영업이익	-1,013
- 자본금	6,940		- 당기순이익	-889
- 자본총계	23,671		*주당순이익(원)	-66
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1.보고사항     (1) 감사 보고     (2) 영업 보고     (3) 내부회계관리제도 평가 보고 2.부의안건 ○ 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)  → 원안대로 승인    ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     - 제2-1호 의안:이사회 내 위원에 설치에 관한 사항  → 부결  - 제2-2호 의안:중간배당 정관 신설  → 부결    - 제2-3호 의안:감사위원회 설치에 관한 사항  → 부결     - 제2-4호 의안:이사의 수 변경에 관한 사항  → 부결    - 제2-5호 의안:사외이사 임기에 관한 사항  → 부결 ○ 제3호 의안 : 사외이사 김철범 선임의 건(1명)  → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 사내이사 한광신 선임의 건(1명)  → 부결 ○ 제5호 의안 : 비상무이사 이성구 선임의 건(1명)  → 부결 ○ 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건  → 원안대로 승인 ○ 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건  → 원안대로 승인 ○ 제8호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건  → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-04 감사보고서 제출 2020-03-05 주주총회소집결의 2020-03-05 주주총회소집공고 2020-03-16 참고서류

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김철범	1965-06	3	신규선임	(주) 파멥신 (전무이사) 프리랜서 컨설턴트 한화 투자증권 (리서치센터장) 우리자산운용 (투자총괄책임) KB 투자증권 (리서치센터장)	(주) 파멥신(전무)