GC CELL CORPORATION

AGM Information • Mar 24, 2020

녹십자랩셀/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제9기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	64,917		- 매출액
- 부채총계	16,857		- 영업이익	-3,476
- 자본금	5,277		- 당기순이익	1,691
- 자본총계	48,060		*주당순이익(원)	160
나. 연결	- 자산총계	68,064		- 매출액
- 부채총계	20,201		- 영업이익	-3,254
- 자본금	5,277		- 당기순이익	-2,233
- 자본총계	47,863		*주당순이익(원)	-216
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	25
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		263,851,350
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.07
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제 1호 의안 : 제9기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건  ☞원안대로 가결  - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 강우봉)  ☞원안대로 가결  - 제 3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건  ☞원안대로 가결  - 제 4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건  ☞원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 2항의 배당금총액(원)은 총발행주식수 10,554,054주에 대한 배당금 총액입니다. - 상기 2항의 시가배당율은 배당과 관련한 주주총회 소집을 위한 주주명부 퍠쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 백분율 입니다.
※관련공시		2020-02-06 주주총회소집결의 2020-03-06 주주총회소집공고 2020-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강우봉	1969-06	2년	신규선임	연세대학교 병원경영학 석사   을지대학교 임상병리학 학사   [現] ㈜녹십자랩셀 영업1본부 본부장 [前] ㈜녹십자랩셀 영업1본부 강남지점 지점장