CHERYONG ELECTRIC CO.,LTD.

AGM Information • Mar 24, 2020

제룡전기/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 34기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	64,293		- 매출액
- 부채총계	8,236		- 영업이익	5,741
- 자본금	8,031		- 당기순이익	5,583
- 자본총계	56,056		*주당순이익(원)	348
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		803,092,750
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안:제34기(2019.01.01~12.31)             재무제표 승인의 건   → 보고사항으로 변경(재무제표      이사회 승인일:2020.03.16) 제2호 의안:이사 선임의 건 ㆍ제2-1호:사내이사 박종태 재선임 건   → 원안대로 승인 ㆍ제2-2호:사내이사 김현순 재선임 건   → 원안대로 승인 제3호 의안:감사 선임의 건 ㆍ제3-1호:감사 박승윤 재선임 건   → 의결정족수 미달로 부결 제4호 의안:이사 보수한도액 승인의 건   → 원안대로 승인 제5호 의안:감사 보수한도액 승인의 건   → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사종료 후 당사에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당사 이사회 승인   절차를 거쳐 2020년 3월 16일에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에 보고되었습니다. - 제3호 의안인 감사 선임의 건에 대한 의결권 확보를 위하여 전자투표 및 전자위임장 권유   제도 채택, 주주총회 분산 자율준수 프로그램 참여 등의 방법으로 노력을 기울였으나   의결정족수 미달로 부결되었습니다. 이에 따라 상법 제386조 및 동법 제415조의 준용   규정에 따라 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 기존 감사의 권리의무가 유지됨을 알려   드립니다. - 당사는 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥시장상장 벤처기업   으로서 사외이사의 선임의무가 없습니다. (상법 시행령 제34조)
※관련공시		2020-03-13 감사보고서 제출 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-04 참고서류 2020-03-02 주주총회소집결의 2020-02-03 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박종태	1957-11	2년	재선임	現제룡전기㈜ 대표이사 現제룡산업㈜ 대표이사
김현순	1957-07	2년	재선임	現제룡전기㈜ 전무이사 現제룡산업㈜ 감사