HYUNDAI BIOSCIENCE CO., LTD.

AGM Information • Mar 24, 2020

현대바이오/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과(제20기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	62,486		- 매출액
- 부채총계	15,362		- 영업이익	3,125
- 자본금	17,323		- 당기순이익	1,658
- 자본총계	47,123		*주당순이익(원)	48
나. 연결	- 자산총계	63,236		- 매출액
- 부채총계	16,246		- 영업이익	2,555
- 자본금	17,323		- 당기순이익	767
- 자본총계	46,990		*주당순이익(원)	22
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안: 제20기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건   ▶ 상법 제449조의2 및 당사 정관 제51조에 따라 이사회 승인이 완료되어, 보고로 대체 - 제2호 의안: 감사 선임의 건   ▶ 의결정족수 미달로 부결 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (제21기 이사 보수한도 : 6억원)   ▶ 원안가결 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (제21기 감사 보수한도 : 8천만원)   ▶ 원안가결
5. 주주총회일자				2020-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
제2호 의안 감사 선임의 건 부결에 따라 상법 및 회사 정관에서 정한 감사의 원수에 결원이 발생하였으며, 상법 제415조 및 386조의 규정에 따라 퇴임한 기존의 조용호 감사가 새로운 감사가 취임할 때까지 감사의 권리와 의무를 가지게 됨.
※관련공시		2020-03-09 주주총회소집결의 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-09 참고서류