NuriFlex Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 24, 2020

누리텔레콤/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	115,319		- 매출액
- 부채총계	47,630		- 영업이익	11,634
- 자본금	6,028		- 당기순이익	8,790
- 자본총계	67,689		*주당순이익(원)	753
나. 연결	- 자산총계	128,558		- 매출액
- 부채총계	60,233		- 영업이익	11,613
- 자본금	6,028		- 당기순이익	8,862
- 자본총계	68,325		*주당순이익(원)	761
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		578,059,050
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.9
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3인 선임,사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제26기 재무제표(2019.1.1  ~2019.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (※현금배당: 1주당 50원) →원안대로 가결      제2호 의안: 이사 선임의 건  제2-1호 사내이사 Elizabeth Seung          Park 선임의 건  제2-2호 사내이사 양석원 선임의 건  제2-3호 사내이사 Jai Young Song          선임의 건  제2-4호 사외이사 이수묵 선임의 건 →원안대로 가결 제 3호 의안: 감사 선임의 건 →의결 정족수 미충족으로 부결 제 4호 의안: 이사 보수한도승인의 건 →원안대로 가결 제 5호 의안: 감사 보수한도승인의 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 감사선임을 위해 전자투표제도 도입과 의결권 대리행사 권유를 하였고, 주총분산프로그램 참여를 비롯,기관투자자 대상 의결권 행사요청 안내문도 추가로 발송하는 등 의결권 확보에 노력을 기울였으나, 제 26기 정기주주총회에서 의결권 정족수 부족으로 감사를 선임하지 못하였습니다. 상법 제 386조에 의거 감사가 재선임될 때까지 현 감사가 권리와 의무가 있으므로 차기 주주총회때까지 업무를 이행할 것이며, 추후 주주총회에서 감사를 선임할 예정입니다.
※관련공시		2020-02-05 현금ㆍ현물배당 결정 2020-02-26 주주총회소집결의 2020-03-02 주주총회소집공고 2020-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
Elizabeth Seung Park	1959-09	3년	신규선임	전)누리텔레콤 해외사업부 부사장 현)NuriFlex Holdings Inc.대표이사 현)NuriFlex Inc. 대표이사
양석원	1973-10	3년	신규선임	전)누리텔레콤 회계팀 팀장 현)NuriFlex Holdings Inc. 이사 현)NuriFlex Inc. 이사
Jai Young Song	1977-10	3년	신규선임	전)Apivio Systems Inc.   현)NuriFlex Holdings Inc. 이사 현)NuriFlex Inc. 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이수묵	1959-10	3년	신규선임	전)한국전력공사 경기북부본부장 전)한국전력공사 배전계획처장 전)한국전력공사 인천본부 전력관리처장	-