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AGM Information • Mar 24, 2020

포메탈/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 35기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	62,692		- 매출액
- 부채총계	17,961		- 영업이익	2,147
- 자본금	6,012		- 당기순이익	2,202
- 자본총계	44,731		*주당순이익(원)	186
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	60
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		710,893,920
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사1, 사외이사1
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제35기 재무제표 승인 ※ 현금배당 : 주당 60원 ☞원안대로 가결 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호의안 : 사내이사 오호석 재선임건 2-2호의안 : 사외이사한부학신규선임건 ☞원안대로 가결 제3호의안 : 감사 재선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 오세준 재선임 건 ☞부결 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-. 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2020.03.16. 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다 -. 당사는 제35기 정기주주총에서 주주참여도를 높이기 위하여 주주총회분산자율준수 프로그램 참여, 전자투표 및 전자위임장제도 도입, 의결권 확보를 위한 노력을 하였으나 의결 정족수 부족으로 부결되었습니다. 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 향후 주주총회를 개최하여 감사 선임시까지 현 감사가 업무를 이행할 것입니다.
※관련공시		2020-02-21 주주총회소집결의 2020-03-03 주주총회소집공고 2020-02-21 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오호석	1968-08	3년	재선임	-연세대학교 경영대학원 졸업 -미국공인회계사 -안진회계법인, 대우증권 -現 (주)포메탈 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한부학	1952-09	3년	신규선임	-애리조나주립대학교 산업공학박사 -국방과학연구소(ADD) -現 용인대학교 경영정보학과 교수	-