DaehanPharmaceutical

AGM Information • Mar 24, 2020

대한약품/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 56기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	246,851		- 매출액
- 부채총계	80,076		- 영업이익	33,638
- 자본금	3,000		- 당기순이익	28,166
- 자본총계	166,775		*주당순이익(원)	4,694
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	400
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,151,180,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임 사외이사 1명 재선임 상근감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가.보고사항   1.감사의 감사보고   2.외부감사인 선임보고   3.영업보고   4.내부회계관리제도 운영실태보고    나.부의안건    제1호의안:제56기(2019.01.01~2019.    12.31)재무제표등의 승인건-보고사     항으로 갈음    제2호의안:이사선임의건(사내이사1     명,사외이사1명)       제2-1호의안:사내이사 이승영            선임의건-원안대로 가결       제2-2호의안:사외이사 서건석         선임의건-원안대로 가결    제3호의안:감사 선임의건    상근감사 윤성수 선임의건       -원안대로 가결    제4호의안:이사보수한도 승인의건       -원안대로 가결    제5호의안:감사보수한도 승인의건       -원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 재무제표는 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의에 따라 2020년 3월 24일 개   최되는 주주총회의 제1호 의안인 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의건은 2020년  3월17일 이사회에서 승인되었기에 주주총회에서는 보고로 갈음하였음. -현금배당은 1주당 400원 현금배당  (최대주주 대표이사 본인 차등배당:1주당 200원)
※관련공시		2020-03-09 주주총회소집공고 2020-02-21 주주총회소집결의 2020-02-19 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이승영	1973-12	3년	재선임	Suny at StonyBrook대학 경제학 졸업 (현) 대한약품공업(주) 재직

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서건석	1942-04	3년	재선임	연세대학교경영대학원석사 대주회계법인 (현)대일합동회계사무소회계사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤성수	1978-03	3년	재선임	상근	성균관대학교 경영학과 졸업 SK케미칼(주) (현) 대한약품공업(주) 감사