DongKoo Bio & Pharma Co., Ltd.

AGM Information • Mar 24, 2020

동구바이오제약/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제37기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	132,725		- 매출액
- 부채총계	47,073		- 영업이익	6,461
- 자본금	4,802		- 당기순이익	15,101
- 자본총계	85,652		*주당순이익(원)	1,585
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		943,049,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.63
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				이사선임 - 상근이사 1명(박재홍), 사외이사 3명(박요찬, 최은옥, 최규진) 감사위원선임 - 사외이사인 감사위원 3명(박요찬, 최은옥, 최규진)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항  1. 감사보고  2. 영업보고  3. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 결의사항   제1호 의안: 제37기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건   -> 원안대로 승인   제2호 의안: 정관 일부 변경의 건   -> 원안대로 승인   제3호 의안: 이사 선임의 건(상근이사 1명, 사외이사 3명)     3-1호 의안: 사내이사 박재홍 선임의 건   -> 원안대로 승인     3-2호 의안: 사외이사 박요찬 선임의 건   -> 원안대로 승인     3-3호 의안: 사외이사 최은옥 선임의 건   -> 원안대로 승인     3-4호 의안: 사외이사 최규진 선임의 건   -> 원안대로 승인   제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건     4-1호 의안: 감사위원회 위원 박요찬 선임의 건   -> 원안대로 승인     4-2호 의안: 감사위원회 위원 최은옥 선임의 건   -> 원안대로 승인     4-3호 의안: 감사위원회 위원 최규진 선임의 건   -> 원안대로 승인   제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건   -> 원안대로 승인   제6호 의안: 임원퇴직금 지급규정 변경의 건   -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-05 주주총회소집결의 2020-03-09 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박재홍	1962-07	3년	신규선임	서울대학교 경영학과 서울대학교 경영대학원 석사 대웅제약 경영기획본부장 서울제약 부사장 삼아제약 부사장 (현) 동구바이오제약 수석부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박요찬	1961-11	3년	신규선임	서울대학교 법학과 고려대학교 정책대학원 겸임교수 한국조세연구원 고문변호사 삼성물산 법률고문 대한변호사협회 세제위원회 위원장 (현) 법무법인 큰솔 대표변호사	-
최은옥	1966-06	3년	신규선임	서울대학교 경영학과 우리프라이빗에쿼티 상무 우리프라이빗에쿼티 대표이사 영앤진회계법인 고문 갤럭시자산운용 대표이사 (현) 이오세무회계 대표	-
최규진	1971-04	3년	신규선임	서울대학교 약학대학 제약학과 고려대학교 법무대학원 서울중앙지법, 수원지법 판사 김앤장 법률사무소 변호사 차의과대학교 겸임교수 (현) 최규진 법률사무소 대표변호사	라이프사이언스테크놀로지 (기타비상무이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박요찬	1961-11	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 법학과 고려대학교 정책대학원 겸임교수 한국조세연구원 고문변호사 삼성물산 법률고문 대한변호사협회 세제위원회 위원장 (현) 법무법인 큰솔 대표변호사
최은옥	1966-06	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 경영학과 우리프라이빗에쿼티 상무 우리프라이빗에쿼티 대표이사 영앤진회계법인 고문 갤럭시자산운용 대표이사 (현) 이오세무회계 대표
최규진	1971-04	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 약학대학 제약학과 고려대학교 법무대학원 서울중앙지법, 수원지법 판사 김앤장 법률사무소 변호사 차의과대학교 겸임교수 (현) 최규진 법률사무소 대표변호사