DH AUTOLEAD Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 24, 2020

대유에이피/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 04기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	116,059		- 매출액
- 부채총계	70,348		- 영업이익	10,101
- 자본금	5,442		- 당기순이익	6,993
- 자본총계	45,711		*주당순이익(원)	642
나. 연결	- 자산총계	128,281		- 매출액
- 부채총계	80,274		- 영업이익	10,098
- 자본금	5,442		- 당기순이익	7,976
- 자본총계	48,007		*주당순이익(원)	733
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,176,800,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제04기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함, 현금배당 200원) ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건  제2-1호 : 사내이사 이석근 선임의 건  제2-2호 : 사내이사 서종만 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-09 주주총회소집결의 2020-02-21 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-16 감사보고서 제출 2020-02-21 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이석근	1963-08	2	재선임	前, 북경대유기차부건(유) 경영총괄 現, ㈜대유에이피 대표이사
서종만	1967-01	2	재선임	前, ㈜대유에이피 재경팀장 現, ㈜대유에이피 관리담당