INTERGIS CO., LTD

AGM Information • Mar 24, 2020

인터지스/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 64기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		419,995	- 매출액
- 부채총계		239,820	- 영업이익	6,479
- 자본금		14,874	- 당기순이익	-44,027
- 자본총계		180,175	*주당순이익(원)	-951
나. 개별(별도)	- 자산총계		376,008	- 매출액
- 부채총계		211,422	- 영업이익	714
- 자본금		14,874	- 당기순이익	-39,982
- 자본총계		164,586	*주당순이익(원)	-1,417
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사외이사 2명 - 사외이사인 감사위원회 위원 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				○ 제1호의안 : 제64기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명)     제2-1호 : 이인수 사외이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인  제2-2호 : 이재홍 사외이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 2명)     제3-1호 : 이인수 감사위원회 위원 선임의 건    ☞ 원안대로 승인   제3-2호 : 이재홍 감사위원회 위원 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-03-09 주주총회소집공고 2020-02-26 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이인수	1953-05	2	재선임	2010~2011 부산진 세무서장 2011~현재 세무법인 인성 대표이사	세무법인 인성 대표이사
이재홍	1972-04	2	재선임	2010~현재 이촌회계법인 부산지점	이촌회계법인 부산지점

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이인수	1953-05	2	재선임	사외이사인 감사위원	2010~2011 부산진 세무서장 2011~현재 세무법인 인성 대표이사
이재홍	1972-04	2	재선임	사외이사인 감사위원	2010~현재 이촌회계법인 부산지점