UNICHEM CO.,LTD

AGM Information • Mar 24, 2020

유니켐/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 45기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		169,681	- 매출액
- 부채총계		80,965	- 영업이익	17,925
- 자본금		33,636	- 당기순이익	16,186
- 자본총계		88,716	*주당순이익(원)	235
나. 개별(별도)	- 자산총계		135,162	- 매출액
- 부채총계		58,590	- 영업이익	13,424
- 자본금		33,636	- 당기순이익	13,160
- 자본총계		76,572	*주당순이익(원)	207
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 제1호의안 : 제45기(2019.01.01~2019.             12.31)재무제표(이익잉             여금처분계산서 포함) 및             연결재무제표 승인의 건             → 원안대로 승인 제2호의안 : 이사선임의 건(이은경)             → 원안대로 승인   제3호의안 : 감사선임의 건(김재권)             → 원안대로 승인 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건             → 원안대로 승인 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건             → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-03-06 주주총회소집결의 2020-03-06 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이은경	1970-03	3	재선임	(전) 중소기업은행 경영관리실 (현) ㈜유니원 사내이사 (현) ㈜유니켐 사내이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김재권	1958-11	3	재선임	상근	(전) 진양폴리우레탄(주) 감사 (전) ㈜유니켐 부사장 (현) ㈜유니켐 감사