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AGM Information • Mar 24, 2020

슈프리마에이치큐/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	130,716		- 매출액
- 부채총계	7,881		- 영업이익	1,693
- 자본금	5,236		- 당기순이익	6,067
- 자본총계	122,835		*주당순이익(원)	624
나. 연결	- 자산총계	174,441		- 매출액
- 부채총계	10,698		- 영업이익	2,018
- 자본금	5,236		- 당기순이익	8,239
- 자본총계	163,743		*주당순이익(원)	821
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] 1.감사의 감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호의안: 제20기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 정재만 선임의 건, 신규선임 -> 원안대로 승인 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-02-10 주주총회소집결의 2020-03-04 주주총회소집결의 2020-03-06 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정재만	1967-12	3	신규선임	시립대학교 경영학부 부교수 현 숭실대학교 금융학부 부교수	-