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AGM Information • Mar 24, 2020

인산가/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 3기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	47,097		- 매출액
- 부채총계	17,514		- 영업이익	3,628
- 자본금	2,650		- 당기순이익	2,879
- 자본총계	29,582		*주당순이익(원)	111
나. 연결	- 자산총계	49,776		- 매출액
- 부채총계	19,029		- 영업이익	3,992
- 자본금	2,650		- 당기순이익	3,154
- 자본총계	30,746		*주당순이익(원)	121
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	30
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		793,912,350
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.60
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				《보고사항》 가. 감사의 감사보고 나. 이사의 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 《부의안건》 가. 제1호 의안 : 제3기(2019.01.01 ～ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 나. 제2호 의안 : 현금배당결정 승인의 건 -> 원안대로 승인 다. 제3호 의안 : 사내이사 손태원 신규선임의 건 -> 원안대로 승인 라. 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 마. 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
19.03.24자 정기주주총회에서 손태원 사내이사가 신규선임되었습니다.
※관련공시		2020-03-06 주주총회소집공고 2020-03-06 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손태원	1960-05	3	신규선임	- Cheil Europe HQ 총괄사장 - ㈜제일기획 광고기획 본부장(상무) - ㈜대교 글로벌 총괄 본부장(전무) - ㈜청호나이스 마케팅 및 해외사업부장(전무) - 現 ㈜인산가 사장